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高端香水代理商美缇因走私被判罚2亿元,法人被

2019-07-13 20:00 | 来源:未知 | 责任编辑:本站编辑

         标题:高端香水代理商美缇因走私被判罚2亿元,法人被判13年

   日前,北京法院审判信息网公布了一桩高端香水走私案的一审判决书。号称国内最大香水代理商之一的北京美缇商贸有限公司(以下简称美缇公司)逃避海关监管,3年内在131票货物中低报价格走私进口香水,偷逃应缴税额共计人民币5715万余元。北京市第四中级人民法院以犯走私普通货物罪,一审判处北京美缇商贸有限公司罚金人民币2亿元;判处该公司法定代表人张玫有期徒刑13年。

  据悉,该公司代理的高端香水品牌最多达40余个,包括Chloé(蔻依)、Bulgari(宝格丽)、Salvatore Ferragamo(菲拉格慕)等,创始人张玫曾称,美缇公司占有国内高端香水市场70%的份额。   案发:海关通报破获特大走私香水案   2017年1月,北京海关宣布经过近8个月侦办,最终破获一起走私进口香水案,抓捕犯罪嫌疑人3名,扣押非法所得人民币4400余万元。经初步认定,北京美缇商贸有限公司逃避海关监管,以低报价格走私进口香水涉嫌偷逃税款5000余万元。被抓捕的犯罪嫌疑人中就有该公司的创始人及法定代表人张玫。   资料显示,美缇公司成立于1997年,2010年国内年销售额和转口贸易额双双达到5亿元,鼎盛时期手握40余个品牌,包括Chloé(蔻依)、Bulgari(宝格丽)、Salvatore Ferragamo(菲拉格慕)等,一度被认为是国内最大的香水代理商。据该公司某员工提供的信息,美缇公司在全国约有200余个店铺,创始人张玫曾称,美缇公司占有国内香水市场70%的份额。   2016年4月,北京海关在实地稽查中发现,美缇公司从海外厂商购入香水后,并未直接进口到内地销售,而是通过委托物流企业在香港中转,再以物流公司名义向内地另一家公司发货。名正言顺的代理经销商,为什么不将香水直接运到境内销售,还要舍近求远绕道香港转关进口呢?会不会是“洗单”?   所谓“洗单”,是指走私分子与境外不法中转商勾结,在货物转口进境时,由中转商隐匿原始单证,以中转商的名义开具虚假单证提供给走私分子在国内报关时使用。这样就把高价值的商品“洗”成低价商品,把数量大的商品“洗”成数量小的商品,把税率高的商品“洗”成税率低的商品,把贸易管制的商品“洗”成非贸易管制的商品,从而致使国家税款流失、贸易失控。因而,整治“洗单”成了中国海关打击价格瞒骗工作的一个重要组成部分。海关工作人员接受媒体采访时曾介绍,比如说100块钱的东西,正常交完关税以后应该值184了,他按50元报,那么他交完税也就变成90多块钱。这样他们向国家交的税也减少了一半。   在怀疑美缇公司“香港洗单”后,海关开始调查。最终海关发现,从欧美厂商购买的香水发到香港后,由香港一家贸易公司委托当地物流公司将货物重新拆单组货,再卖给北京的经销商,但报关的价格竟然只有实际价格的二分之一。   此外,海关工作人员在所谓香港公司与北京涉案公司的交易单证上,还发现了双方盖的印章。按照常理,如果作为卖方的香港公司的印章出现在作为买方的北京公司里,涉案公司伪造报关文件的事实就可以确认无疑了。最终,海关人员找到了这枚关键的印章。   法院认定:3年偷逃税款5700多万   记者从公布的一审判决书中看到,北京市第四中级人民法院经审理查明,2013年3月至2016年4月,被告单位北京美缇商贸有限公司作为分销商向宝格丽爱尔兰有限公司(以下简称宝格丽公司)、菲拉格慕香水公司(以下简称菲拉格慕公司)采购宝格丽、菲拉格慕品牌香水等产品,并将货物自意大利共和国运至中国香港。期间,经作为美缇公司执行董事、被告单位北京亚信华泰商贸发展有限公司(以下简称亚信华泰公司)实际出资控制人和香港PEAKSTAR公司董事长的被告人张玫决定,美缇公司、亚信华泰公司以从香港PEAKSTAR公司采购宝格丽、菲拉格慕品牌香水的名义,由时任亚信华泰公司营运总监的被告人史春光组织实施进口行为,并安排时任亚信华泰公司进口助理的被告人张某制作并使用香港PEAKSTAR公司给亚信华泰公司开具的发票等报关单证,以低报价格的方式将事先运抵香港的宝格丽、菲拉格慕品牌香水向北京海关申报进口,涉及131票货物。经计核,偷逃应缴税额共计人民币57158613.71元。   庭审时女老板称自己无罪   判决书中显示,当时海关抓获的嫌疑人一共3人,一个是美缇公司法定代表人张玫,一个是亚信华泰公司营运总监史春光,还有一个是亚信华泰公司的营运部进口助理张某。   据媒体报道,高中毕业以后就赴美国念书的张玫一直对香水行业情有独钟。后来她认识了来自中国台湾的陈碧山并结婚。夫妇俩1996年决定回国创业,代理销售国外高端香水。他们拿到的第一个代理权就是美国篮球巨星乔丹的品牌香水的中国代理权。经过2年的努力,乔丹香水打出知名度。此后科蒂香水集团也宣布选择美缇公司作为自己的代理商,宝洁则将旗下的著名香水品牌HugoBoss(雨果博斯)的代理权交给美缇公司。案发前,美缇公司已经拥有包括Davidoff(大卫杜夫)、JenniferLopez(詹妮弗·洛佩兹)、HugoBoss(雨果博斯)、Guess(盖尔斯)、CavinKlein(卡尔文克莱恩)等在内的数十个国际知名香水品牌的中国内地独家代理权,也获得了许多国际知名彩妆、护肤品牌的独家代理权。张玫曾称,美缇公司占有国内香水市场70%的份额,美缇公司与恒城实业、颖通共同被称为国内三大进口化妆品代理商。   该案审理时,除了张玫等3人外,检方还将北京美缇商贸有限公司和北京亚信华泰商贸发展有限公司也列为被告。而在庭审中,2家公司均对检方的指控提出了异议,表示单位无罪。   与史春光和张某表示认罪不同,张玫称自己无罪。张玫及其代理人提出涉案货物的真正采购方是在美国注册的ADE公司,不是美缇商贸公司,ADE公司于1993年在美国注册成立,在美缇公司成立之前张玫就使用ADE公司的名义在中国和香港从事化妆品经营活动。美缇公司没有进出口权,只是一个向中国零售商渠道供货的内贸公司。美缇公司、香港PEAKSTAR公司、亚信华泰公司虽然都是其控制的关联公司,但并非为犯罪设立的空壳公司,涉案的每笔交易的主体清晰,单据流、物流、货流都没有混同,公司没有犯罪意图,也没有低报价格,不构成刑事犯罪。   海关报关价格为真实价格的一半   检方出具的张玫供述称,美缇公司、亚信华泰公司、香港PEAKSTAR公司都由其负责经营管理,办公地点都在富力中心。而ADE CHINA不是一家公司,是上述公司的统称。   被告人史春光曾供述称,亚信华泰公司进口货物的报关价格是向外商采购货物真实价格的55%到60%之间。   被告人张某的供述称,其主要工作职责是制作进口单据,包括发票、箱单、合同、报检文件及进口环节费用的付款申请等。进口部的同事通常会把产品清单和厂商的货物发票、箱单发过来,其把产品清单里面的货物编号、英文描述、中文名称、规格、数量复制粘贴到一个模版里,然后找到产品的零售价。这是一个人民币价格,按照零售价乘以0.015计算得出报关发票的申报价格,币值直接改为美元。报关发票中表头是香港PEAKSTAR公司,然后在发票和箱单上加盖亚信华泰公司公章,在合同上除了加盖亚信华泰公司公章,还要加盖卖方PEAKSTAR公司公章,并将上述报关材料提供给报关公司。香港PEAKSTAR公司的公章是财务经理刘某给的,一直由其保管。   取保受审期间曾用另外身份办理出境手续   从公布的一审判决书中北青网记者还了解到,因涉嫌犯走私普通货物罪,张玫于2016年4月27日被中华人民共和国中关村海关缉私分局羁押,次日被中华人民共和国北京海关缉私局刑事拘留,同年6月2日被该局取保候审。在其取保候审期间,张玫多次未经批准离开居住地。2016年10月9日,张玫以隐瞒的另一身份向出入境管理局申请办理出入境手续,有负案在逃重大嫌疑,2016年11月23日张玫被刑事拘留。同年12月30日被逮捕。   法院判决:两公司被罚2.6亿 女老板被判13年   四中院审理后认为,被告单位美缇公司、亚信华泰公司及被告人张玫、史春光、张某以单位名义,在进口货物过程中违反国家法律、法规,逃避海关监管,偷逃应缴税额人民币5715万余元,二被告单位的行为均已构成走私普通货物罪。张玫系单位犯罪中直接负责的主管人员;被告人史春光、张某系单位犯罪中的其他直接责任人员,三被告人的行为亦构成走私普通货物罪。北京市人民检察院第四分院指控被告单位美缇商贸公司、亚信华泰公司及张玫、史春光、张某犯走私普通货物罪的事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立。   被告单位美缇商贸公司、亚信华泰公司及被告人张玫、史春光、张某所犯走私普通货物罪,情节特别严重,依法应予惩处。在单位犯罪的责任人员中,张玫作为美缇公司的执行董事、亚信华泰公司的实际出资控制人,制定并决定走私的具体交易环节和低报价格的计算方法,在走私活动中起主要作用,系主犯;史春光作为亚信华泰公司营运总监,负责走私的具体分工实施,并直接安排张某制作虚假报关单据,在走私犯罪中起主要作用,系主犯,其作用地位低于张玫;张某作为亚信华泰公司进口助理,负责报关事务,是虚假报关单据的制作者,在犯罪中处于从属地位,系从犯。   鉴于史春光犯罪后经侦查机关电话通知到案,并能如实供述犯罪事实,可认定具有自首情节,并自愿认罪认罚,签署了认罪认罚具结书,依法可对其减轻处罚。鉴于张某系从犯,并自愿认罪认罚,签署了认罪认罚具结书,依法可对其减轻处罚,并适用缓刑。对于史春光的辩护人所提史春光具有自首情节的辩护意见,经查属实,本院予以采纳,并结合其在犯罪中的地位作用及悔罪表现,在具体量刑时予以充分考虑。对于史春光的辩护人所提其他辩护意见,缺乏事实和法律依据,故法院不予采纳。对于张某辩护人所提张某具有自首情节的辩护意见,经查,侦查机关出具的到案经过证明张某到案不具有主动性,不能视为自动投案,故法院对此节辩护意见不予采纳。对于张某辩护人所提其他辩护意见,经查属实,法院酌予采纳。   据此,四中院做出一审判决,以走私普通货物罪,判处被告单位北京美缇商贸有限公司犯罚金人民币2亿元;判处被告单位北京亚信华泰商贸发展有限公司罚金人民币6000万元;判处张玫有期徒刑13年;判处史春光有期徒刑5年;判处张某有期徒刑3年,缓刑4年。   链接:多名员工讨薪获得法院支持   据记者从北京法院审判信息网上搜索发现,因美缇公司拖欠了公司员工数个月的工资以及各类津贴、社保等,在多次讨薪无果后,10多名员工提起劳动仲裁,最终仲裁结果为美缇公司支付员工工资及各种报销款,然而,美缇公司对仲裁结果不服,将员工告上法院。   记者在一份2016年10月的判决书中看到,美缇公司诉称,公司2016年4月因配合海关调查,账户被查封,导致无法发放员工的工资和报销款,因此要求判令其于账户解冻之日支付,公司表示自己并非故意拖欠被告员工工资,确属于客观原因无法发放。而被告员工则表示,原告从未提供账户被查封的证据,且公司已经变更了收款账号,还存在业务款未结清的情况。   最终法院判决美缇公司支付拖欠的工资和报销款等。10多份判决中,赔偿金额最多的7.6万元,最少的1万元。

       来源:北青网

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